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英国在全国范围内发起突击行动，强力打击非法点对点加密货币交易

2026-04-22 22:14:04 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
2026年，英国在全国范围内开展突击行动，严厉打击非法点对点加密货币交易,英国金融行为监管局（FCA）与警方合作，加强监管，要求交易所实时上报用户交易数据，严查逃税行为，并破获多起非法交易大案，有效遏制了加密货币领域的违法活动,

英国在全国范围内发起突击行动，强力打击非法点对点加密货币交易

2026年，英国在全国范围内开展突击行动，严厉打击非法点对点加密货币交易。英国金融行为监管局（FCA）与警方合作，加强监管，要求交易所实时上报用户交易数据，严查逃税行为，并破获多起非法交易大案，有效遏制了加密货币领域的违法活动。

金融行为监管局已突击检查了八个涉嫌非法点对点加密货币交易的地点，并发布了停止及禁止令。

英国金融行为监管局（FCA）已突击检查了多个涉嫌从事非法点对点（P2P）加密货币交易活动的网站。

金融服务与市场监管机构周三表示，该机构与英国税 务海关总署及西南地区有组织犯罪调查组合作，对八个与非法加密货币交易有关的地点进行了检查。执法人员现场发出了停止经营通知，责令相关经营者立即停止活动，同时收集与正在进行的刑事调查相关的证据。

英国金融行为监管局执行董事兼市场监督负责人史蒂夫·斯马特表示：“在英国运营的未注册点对点加密货币交易商的行为属于非法，且存在金融犯罪风险。”

点对点加密货币交易允许个人直接买卖数字资产，无需通过中心化交易所。在英国，此类活动须根据反洗钱法规进行注册。英国金融行为监管局表示，目前尚无任何点对点加密货币交易商或平台在该监管机构登记。

FCA扩大加密货币打击力度

此次突击行动标志着FCA首次针对点对点加密货币交易开展此类行动，但此前已对该领域采取了一系列执法措施。此前的行动包括针对非法加密货币自动取款机网络的起诉以及与无牌交易所相关的逮捕。

本月早些时候，英国及其他国家——包括美国和加拿大——的有关部门冻结了数百万美元资金，这些资金与加密货币诈 骗 活动有关，此举是名为“大西洋行动”的协同执法行动的一部分。这项行动于三月开展，由英国国家犯罪局、美国特勤局以及加拿大执法机构和证券监管机构等机构牵头实施。

英国雷霆整治非法点对点加密交易

来源：NCA

官员表示，此次行动在三个国家共确认了超过2万名受害者，并查获了价值超过1200万美元的涉嫌犯罪所得。调查人员还追查到与诈 骗 网络有关的、金额超过4500万美元的其他被盗加密货币。

“这些突击检查标志着即将实施的FSMA加密货币监管框架下的一个转变：未注册的场外交易柜台不再成为反洗钱登记的漏洞，而是未经授权的受监管活动，执法力度也将更趋近于传统金融领域，”AMLBot.com首席执行官斯拉夫·德姆丘克向Cointelegraph表示。

他还表示，不受监管的场外经纪商是非法资金流动中最常见的瓶颈之一，包括“与伊朗有关的避险通道——那些与受监管交易所断开联系的参与者利用非正规交易柜台来进出美元稳定币和比特币。”

英国金融行为监管局推进加密货币监管规则

本月早些时候，英国金融行为监管局（FCA）就其即将出台的加密货币监管制度发布了咨询意见。该监管制度预计将于2027年生效。此次发布的指导意见将涵盖关键领域，包括稳定币、交易平台、托管服务和质押机制。

预计企业可自2026年9月起申请授权，框架实施后须全面合规。

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Tag：加密货币  

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