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意大利央行出台监管新规，要求所有加密货币转账开展制裁筛查，强化加密资产交易风控审核

2026-09-09 23:29:54 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
意大利中央银行发布监管指令，要求针对加密货币转账开展制裁筛查工作,新规将对加密资产资金流转进行核验，排查受制裁相关交易行为,此举意在封堵借助加密货币转移违规资金的渠道，强化加密领域反洗钱与合规管控,

意大利央行出台监管新规，要求所有加密货币转账开展制裁筛查，强化加密资产交易风控审核

欧洲加密监管再度收紧，意大利中央银行正式下达指令，要求对加密货币转账交易开展制裁筛查，防范不法分子借助加密资产转移受制裁资金，强化加密领域反洗钱与跨境资金管控。新规落地后，意大利境内相关加密服务商需要建立筛查机制，每一笔加密转账都要核验交易对手信息，排查是否涉及制裁名单内主体。

加密资产因其去中心化、跨境转账便捷的特点，被部分市场人士认为存在监管盲区，存在被用于规避制裁、洗钱等非法活动的风险。

意大利央行表示，加密货币交易的匿名性与快速跨境流转特性，给反洗钱和制裁执行带来巨大挑战。传统银行体系早已落实交易筛查机制，而加密行业的风控标准相对滞后，资金可通过加密资产绕过传统金融监测渠道。本次指令的核心目标，就是抹平加密行业与传统金融业之间的监管差距，堵住资金违规流动的漏洞。

意大利境内运营的加密资产服务提供商，需要升级自身风控系统，在发起或接收加密转账前完成制裁名单比对。

一旦筛查发现交易相关主体位于制裁清单内，服务商必须阻断交易，并按规定向监管机构上报可疑交易记录。该要求覆盖比特币、稳定币等主流加密资产，无论是个人间转账还是机构交易，都需要纳入筛查范围。未能合规落实筛查义务的平台，将会面临监管处罚，严重者甚至会被吊销当地经营许可。

是意大利跟进欧盟加密监管框架的重要一步。此前欧盟已经出台加密资产市场法规 MiCA，同时配套反洗钱以及制裁相关法案，推动各成员国统一加密监管标准。

作为欧盟主要经济体，意大利此次行动，代表欧洲正在将加密资产纳入和传统金融一致的合规体系，不再允许加密行业游离于制裁管控之外。

在欧洲加密行业引发不小反响。合规头部加密平台普遍表示，愿意配合监管升级风控系统，但中小型服务商压力陡增。搭建完整的制裁筛查系统需要投入大量技术与人力成本，部分小型加密服务商或将难以承担合规开支，被迫缩减业务甚至退出意大利市场。也有投资者担忧，持续加码的交易筛查会降低加密转账的效率，增加交易审核延迟。

全球加密监管正在从过去的放任模式，转向强合规方向。欧洲多国近期密集出台加密税收、交易风控、反洗钱相关新规，监管的重心集中在打击资金非法流转，平衡金融创新与金融安全。

意大利央行此次制裁筛查指令，也为其他欧盟国家提供了参考样本。后续预计会有更多欧洲国家跟进，加密资产的跨境资金流动监管将持续趋严。对于行业从业者而言，合规能力将成为平台生存的核心门槛，只有持续完善风控体系，才能适应欧洲不断升级的监管环境。

意大利银行要求加密服务提供商实施内部控制，以筛查与受制裁实体相关的加密货币转账。

意大利央行意大利银行下令对加密货币转移实施强制性审查制裁，以帮助遏制欧盟境内的非法资金流动。

意大利央行下令筛查加密转账

根据周一的公告，该银行表示，加密资产服务提供商（CASP）必须制定政策和内部控制，以执行欧盟金融制裁，处理加密转账。

中央银行表示，CASP应努力确保充分控制，以识别与受制裁实体相关的客户和交易。

伊朗和俄罗斯实体越来越多地使用加密货币来规避金融制裁。据区块链安全平台CertiK称，俄罗斯卢布支持的A7A5稳定币在2025年2月至2026年5月期间累计处理了1100亿美元的交易，尽管遭到西方制裁。

据报道，伊朗中央银行还放宽了外汇管制，鼓励企业使用泰达币的USDt（USDT）和比特币（BTC）等加密货币通过伊朗交易所结算跨境交易，规避制裁。

7月14日，美国财 政 部长斯科特·贝森特表示，美国当局已下令冻结与伊朗中央银行关联的钱包中持有的超过1.3亿美元加密货币。

今年六月，区块链分析公司TRM Labs报告称，七年多来加密交易所CoinEx与受制裁的伊朗实体之间的流动超过38亿美元。

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Tag：加密货币  

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