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美国财政部制裁伊朗加密交易所BitBank，指控其转移数亿美元BTC
北京时间周四，美国财政 部对外发布公告，正式对来自伊朗的加密资产交易平台 BitBank 下达制裁命令。官方通报信息显示，该交易平台借助比特币网络完成资金划转，违规向伊斯兰革命卫队输送了数亿美元资金，与此同时，BitBank 的底层软件开发企业，以及伊朗金融人物 Babak Zanjani 的三名核心助手，也被一并纳入制裁黑名单，本次行动也再次凸显加密资产在地缘博弈里的资金通道作用。
美国海外资产控制办公室(OFAC)在公告中将BitBank定性为由Zanjani实际控制的“核心数字资产实体”，并详细披露在6月至7月期间，Zanjani正是借助该平台 完成了大额比特币资产向IRGC的隐蔽划转。美国财政 部长Scott Bessent对此表态称，此次针对伊朗数字资产基础设施的精准打击，充分表明美国已牢牢掌握加密资产被用于资助受制裁政权的证据链路，任何协助此类融资的实体都将面临严厉的反制。
制裁范围扩大
此次制裁并未局限于交易平台本身，而是向上游技术与资本链条延伸。OFAC同步制裁了负责BitBank系统搭建的软件开发企业Pishtaz Simorgh，以及Zanjani的三位关键副手：Hossein Ali Zaker Hossein、Mohammad Mahdi Zaker Hossein与Seyed Adel Heidari。根据官方文件，Zanjani此前已因涉嫌大规模洗钱及协助逃避制裁而被OFAC重点盯防。
此外，官方通报还披露了一条关键的资金链路：自6月份起，霍尔木兹海峡的保费征收平台Hormuz Safe也开始利用BitBank，将收缴的款项持续输送至相关政权账户。据悉，该保费平台最早于5月进入公众视野，其设定的营收目标超过10亿美元，而加密资产显然成为其转移庞大资金的隐秘通道。
从经济施压到经济流放
此次重拳出击是美国针对伊朗发起的“经济流放”(Operation Economic Outcast)专项行动的重要一环，该行动于8月24日正式启动。事实上，在此次定点打击之前，OFAC已对伊朗本土的数字资产网络进行了多轮清剿：
- 今年6月，OFAC率先将伊朗头部加密平台Nobitex，连同Wallex、Bitpin及Ramzinex列入制裁名单。财政 部数据显示，仅在2025年，Nobitex就处理了该国超半数的数字资产跨境流入。
- 今年8月，OFAC紧接着将Shelbit与Aban Tether两家交易平台封杀，意图逐步切断伊朗与外界的加密资金互通。
地缘博弈下的加密流动性重塑
尽管美国接连祭出制裁大棒，但BitBank等平台的活跃依然折射出数字资产在受制裁经济体中的高渗透率。Nobitex仅占据半壁江山的数据表明，伊朗市场的流动性正向更为分散的中小型交易所及非托管钱包转移。若“经济流放”行动持续深入，未来势必会有更多区域性长尾平台卷入监管风暴。
从宏观视角来看，BitBank的比特币转账结算以及Hormuz Safe的加密过路费机制，印证了去中心化资产在规避传统金融封锁中的核心作用。在全球资金流动性高度交织的当下，一旦特定区域的加密通道遭遇彻底封堵，不仅会引发局部市场的流动性枯竭，亦可能通过汇率波动与资本溢出效应，间接扰动亚洲等新兴加密市场的定价体系与交易深度。
总结
美国财政 部 OFAC 将伊朗加密交易所 BitBank 及其技术服务商、关联人员列入制裁名单，指控平台借助比特币为伊斯兰革命卫队转移巨额资金，这是 “经济流放” 专项行动的一环。
此前美方已多次制裁伊朗多家头部加密平台。持续的制裁正在迫使伊朗加密市场流动性向中小平台与非托管钱包转移，相关通道封堵或将对全球新兴加密市场流动性造成连锁影响。
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