繁體中文
美国司法部审查币安：2023和解协议是否遭违反引关注
曾轰动一时的加密交易平台币安(Binance)与美国政府达成的天价和解案，目前正重新回到监管视线的暴风眼。
据彭博社披露，美国司法部(DOJ)正就该平台是否违反2023年达成的延期起诉协议展开严密核查，此次行动的导火索是平台内疑似存在绕过伊朗制裁的加密资产交易。
美国司法部刑事司司长Tysen Duva于北京时间本周接受采访时明确证实，联邦官员正在仔细审视该平台对既定协议的履约表现，但他同时对调查细节保持缄默，并未断言该机构已经构成实质性违约。
回顾2023年的博弈，币安以支付43亿美元巨额罚金为代价，承认了在反洗钱合规层面的疏漏，这不仅直接导致前掌舵人赵长鹏黯然离场，更迫使平台接受了为期数年的外部独立监察。
本次针对其反洗钱与制裁合规计划的复核，由曼哈顿联邦检察官办公室协同司法部刑事司共同主导。协议的红线在于其是否真正落地了更严苛的制裁阻断机制。一旦司法部最终认定其未能履行合规承诺，这家加密巨头将面临检方重启刑事起诉及追加重罚的严峻处境;
不过现阶段的行动仍停留在常规审查层面，尚未对机构及相关高管提出任何新指控。
斩断原油黑市资金链
在合规审查的背后，一条潜藏于金融暗处的伊朗石油资金结算链条正被层层剥开。
根据The Block的消息，美国司法部已于今年9月正式提起一项民事没收诉讼，目标直指约6100万美元的加密资产。
检方文件显示，这些被冻结的资金系受制裁伊朗原油在黑市交易中产生的非法利润。案情细节表明，名为Blessed Trust与Hexa Whale的两家实体企业涉嫌利用币安的交易账户进行深度洗钱。其中一家主体更披着数字资产托管商的外衣，暗中为涉伊黑市交易提供法币与加密资产的清算通道。
追踪数据显示，这组关联地址累计吞吐的涉伊灰色收益已突破15亿美元，部分资金最终流入了与伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)关系密切的商业实体。
需要厘清的是，在这起大规模资金没收案中，币安仅作为被黑产利用的通道方出现，并未被列为直接被告。针对此事，平台官方重申其对任何破坏制裁框架的行为执行零容忍标准，并宣称已主动排查并清退了大量涉嫌可疑资金流转的账户。
加密制裁网全面收紧
透过个案放眼全局，华盛顿当局正以前所未有的力度编织一张针对涉伊数字资产的监控巨网。
据Cointelegraph报道，现任美国财政部长Scott Bessent于北京时间10月8日的一场政策论坛上释放了强硬信号，透露美国执法机构本周极有可能执行高达10亿美元级别的加密资产查扣行动，并自信表态情报部门已精准锁定了这些隐匿资产的链上坐标。
与之相呼应的是，路透社近期的深度调查曝光了位于迪拜的加密交易所Shelbit。该机构被指控为总额高达40亿美元的伊朗规避制裁网络提供了核心清算支持，进一步印证了数字资产交易平台的反洗钱防线已成为国际金融监管的最前沿阵地。
对于币安而言，其在天价和解案后的合规表现本就处于放大镜之下;此次司法部高层公开介入审查，意味着这家全球市场占有率首屈一指的交易枢纽正迎来二次合规大考，其最终的核查结论必将重塑其在北美市场的法律边界。
到此这篇关于美国司法部审查币安：2023和解协议是否遭违反引关注的文章就介绍到这了,更多相关美国司法部审查币安内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章，希望大家以后多多支持脚本之家！
你可能感兴趣的文章
-
一句话就能搭交易策略?一文实测币安Binance新版AI Pro功能
币安重磅推出BinanceIntelligence体系,本文将实测AIPro能否用一句话生成交易策略、24h自动赚钱,深入体验BinanceAI与AIPro三大层级,从理财配置到合约策略全面评测,帮你判断…
2026-10-09 -
CryptoQuant数据：币安XRP稀缺指数跌至0.94，交易所供应量变多
CryptoQuant 数据显示，币安 XRP 稀缺指数回落至0.94，创下 2025 年 1 月以来最低,该指数 8 月底尚处在中性附近，之后持续走低转入负值区间,稀缺指数用来衡量币安平台 XRP …
2026-09-30 -
MiCA落地新进展：希腊诞生首批合规参与者，监管否认币安、拉加德相关主
希腊迎来首批欧盟 MiCA 框架下的加密合规主体，是当地加密监管的重要进展,希腊监管机构同时出面，否认有关币安与拉加德的相关说法,随着 MiCA 逐步落地，欧盟各国持续推进加…
2026-09-29 -
BNB价格自高点跌45%！800美元遇阻，能否重返1000美元？
BNB 自 1369.99 美元历史高点回落 45%，现阶段在 800 美元位置遭遇较强技术阻力,想要重返千美元，不仅要攻克关键价格区间，还受美联储利率、地缘局势等宏观条件制约，下面…
2026-09-29 -
Solana（Sol）基金会聘任前币安CMO及支付高管，助力生态拓展并推进多方
Solana 基金会官宣聘任前币安首席营销官兼支付业务高管，助力拓展生态合作,该高管兼具营销与支付领域实战经验，将负责推进多方新合作落地，赋能 Solana 生态建设，扩大网络…
2026-09-24 -
币安斥1亿美元收购Circle股份，签署五年USDC推广合作协议
SEC 文件显示，币安出资 1 亿美元认购 Circle 股份，同时签订为期五年的 USDC 推广协议,币安将推广 USDC 并获取月度激励，股份设置两年锁定期，本次合作替换了此前协议，恰…
2026-09-24 -
Ethena的合成美元稳定币USDe，在币安现货发生短暂闪崩
币安现货市场USDe发生短暂闪崩，7分钟内跌幅近8%，最低触及0.9202美元,因盘口深度薄弱，集中抛压引发价格脱锚,据数据测算，部分套利资金精准捕获逾100万元利润,相较于2025…
2026-09-23 -
币安斥资1亿美元入股Circle，签署为期5年的稳定币USDC推广协议
币安斥资1亿美元入股Circle，签署为期5年的USDC推广协议,本次私募设两年禁售期，凸显长期捆绑,Circle将依资金沉淀按月支付激励费，借力币安流量加速铺开智能钱包与Arc公链…
2026-09-23 -
不是投资,是收月租:币安1亿美元入股Circle的另一本账
9 月 22 日晚，Circle 向 SEC 提交的 8-K 文件揭开了一桩大额交易：币安以每股 80.84 美元的价格，购买 Circle 1,237,011 股 A 类普通股，总金额 1 亿美元，交易已于 9 月 …
2026-09-23 -
币安1亿美元入股Circle，USDC的渠道生意续签五年
币安认购Circle约123.7万股，与投资同时落地的，还有一份未来五年推广USDC的商业协议,Circle此前已按约定向币安支付USDC推广费用，此次币安认购Circle新股，成为其股东，Ci…
2026-09-23
