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怎么交易USDT避免被冻结?卖USDT如何避免不法资金

2023-02-01 14:03:38 | 来源： | 作者：佚名
这篇文章主要介绍了怎么交易USDT避免被冻结?卖USDT如何避免不法资金的相关资料,需要的朋友可以参考下本文详细内容介绍

我们在进入币圈之后，可能经常会需要将数字货币换成普通的法币，因为毕竟虚拟货币并不是真正的货币，是不能够进行购物的，只有转换为法币之后，才能够进行消费。很多投资者可能在进行提现的时候都会遇到银行卡被冻结的情况，如果我们提现时在不法商家进行提现，就会被冻结银行卡，直到涉及到的案件解决为止，可能要等好几年。所以很多投资者想要知道怎么交易USDT避免被冻结？他们很想知道卖USDT如何避免不法资金？下面就让小编为大家说一说。

怎么交易USDT避免被冻结？

如何降低出金冻卡几率/损失：

1)出金前检查银行卡是否收付功能正常，避免出金直接锁仓。

2)出金前仔细挑选otc服务商，为避免打广告嫌疑，链天台就不指名道姓推荐平台了。原则上安全性排序永远是：熟人otc优于平台otc，强kyc要求平台优于弱kyc要求平台，t+1优于t+0。

有的平台要求交易时进行多次人脸识别，犯罪分子只能使用本人kyc资料，交易24小时后才能提币也具备一定的震慑作用，总的来说增加了不法分子的出金门槛，这类平台往往会更安全一点。如果你认识交易所的人就更舒服了，直接联系otc服务商即可。

3)出金时不要备注买卖数字货币，避免触发银行风控机制。

4)出金后不要马上转账，否则有可能“连坐”其他银行卡，而且也会增加自己的XQ嫌疑。前文提到的网友C就是这种情况，收到可疑资金后直接转走，的确很像是不法分子的操作。

5)专卡专用，入金用一张卡，出金用另一张卡。没有证据表明入金是绝对安全的，所以也别用自己的工资卡或者还贷款的卡入金，这样做可以尽量避免损失扩大。

卖USDT如何避免不法资金？

2020年10月10日开启了“断卡行动”，凡是银行卡平时流水低，突然多了很多钱，或者是对方给你转的钱之前经过了ABCD人，然后才到你这的，基本你的卡会因对方变成风险账户。 所以，OTC交易尽量不使用银行卡，尽量不使用银行卡！尽量不使用银行！用支付宝，或者微信。

支付宝一个人可以注册三个小号，不是一次出金五六百万的，足够你使用了。支付宝属于第三方支付机构，对方给你转钱的时候已经被银行和支付宝风控系统同时审核一次了，支付宝的资金极少数被司法冻结的，大多是异常风险，限制你大额支付几天，并不影响自己的钱。

冻结你支付宝，是一件非常非常麻烦的事情

有的人非要用银行卡得话，一定要专卡专用，专卡不得与其他卡互相产生联系，不得互相转款，以免造成牵连冻结，到时候因为一张卡冻结，导致全部冻结，那太惨了，这样的案例也有。尽量用地方银行卡，小地方银行到时候出现冻卡问题也会比较容易解决，但还是不推荐使用银行卡出金。

出金时不要去看那一分两分的差价，往往价格异常高的商户都是有问题的，无利不起早，要选择那些入驻时间长，投诉率低的优质商家，注册时间要在一年多以前，并且成交单数较多的商户。如果没有？那就等，不要嫌麻烦，非常多。优先选择平台推荐的商户如“蓝盾商家”等等。

其实为了防止被冻结银行卡，我们还可以选择另一种方法，那就是搞一个靠谱的USDT钱包。我们以把币圈的数字货币全部转换成USDT，再把USDT存到我们的数字钱包里。之后我们可以通过线下交易来进行变现，大家在变现的时候最好用现金交易，大家在提现之后，可以把自己手中的钱放在基金、P2P等，因为这些地方的钱不会被直接冻结。

以上就是怎么交易USDT避免被冻结?卖USDT如何避免不法资金的详细内容，更多关于交易USDT避免被冻结的资料请关注脚本之家其它相关文章！

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Tag：交易   usdt   冻结  

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