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币安再遭美国调查！彭博：司法部正在盘查是否违反俄罗斯制裁

2023-05-07 10:25:31 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
这篇文章主要介绍了币安再遭美国调查！彭博：司法部正在盘查是否违反俄罗斯制裁的相关资料,需要的朋友可以参考下

据彭博今(6)日报导，有5位知情人士爆料，美国司法部国家安全部门正在调查全球加密货币交易所龙头币安(Binance)与其公司高管是否违反了对俄制裁措施，让俄罗斯人通过币安转移资金以借此逃避美国制裁。

当前币安和其高官都未被指控涉有违法行为，其中一位消息人士表示，这项调查先前没有被报导过，正在与美国司法部针对币安的现有调查并行。据另一位知情人士透露，币安一直在与司法部进行讨论，以解决此前有关该交易所严格合规措施到位之前曾被控规避对伊朗制裁措施的调查。

而币安3月才被美国期货商品交易委员会(CFTC)以涉嫌违法提供衍生品交易为起诉。

去年底币安也曾遭路透爆料称，美国司法部自2018年起就对币安交易所在美国「反洗钱与国际制裁」领域的可能违规行为进行调查，并称美国检察官已收集到币安违反洗钱法规与国际制裁的相关证据，但随即遭到币安出面驳斥为「不实报导」。

币安：完全遵守所有美国和国际金融制裁

而今日币安也通过彭博发布声明强调，该公司完全遵守所有美国和国际金融制裁规定。

“2021年，币安发起了一项全面改革其公司治理结构的计划，包括引进世界一流的经验丰富的高管团队，从根本上改变币安在全球的运营方式。公司的「了解你的客户(KYC)」协议可与传统银行系统中的任何协议相媲美，每位客户都必须通过控制措施，其中包括居住国和个人身份检查。我们的政策对双重注册、匿名身份和模糊的资金来源采取零容忍态度。”

针对调查，币安强调公司将会持续努力履行其法律义务，并与全球监管机构和执法部门合作。

知情人士：没有迹象表明司法部欲和币安达成和解

另外值得注意的是，并非所有进行的调查都会导致对不法行为的正式指控，然而其中一位知情人士指出，「目前没有迹象表明司法部准备同意与币安达成和解，例如不起诉或暂缓起诉协议。币安可能会根据具体情况与政府就协议条款进行谈判。」

然而币安的策略长Patrick Hillmann在2月份的一次采访中表示，币安已经缩小了其监管合规方面的差距，并透露该公司正在与美国监管机构进行和解讨论，但没有具体说明时间表或可能的和解罚款金额。

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Tag：币安   区块链   比特币  

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