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韩国加密平台Delio被爆停止出金前秘密转移大量比特币、以太坊

2023-07-05 16:07:01 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
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韩国近期加密货币平台接连爆雷，虚拟资产托管公司「Haru Invest」开响第一枪后，被誉为「韩版BlockFi」的加密货币借贷平台Delio也在隔日(6月14日)宣布暂停出入金，虽然Delio的CEO Jung Sang-ho当天对外表示与Haru Invest无关，但随即在隔日承认Delio资金确实存留在Haru Invest。

谎称没事，700万美元抢先转出

根据Delio官网，平台声称持有「超过100亿美金」的加密货币资产，分别有市值约有13亿美金的比特币、2亿美金的以太币、87亿美元的其他山寨币种，而在6月14日当天暂停出入金时，Delio还通过韩国媒体宣称：关于客户虚拟资产提款、假账、员工个人名义提领现等社群传闻都不是事实！

没想到据韩媒《Digital Asset》追踪，Delio大量资产早在暂停出入金公告前7小时提领到3个匿名钱包，包含平台上所有的比特币(125颗)、以太币(719颗)、瑞波币(497万颗)，总价92.4亿韩元(约700万美金)，而CEO Jung Sang-ho对这笔交易完全没有交代。

韩国金融委员指控欺诈

6月30日开始，韩国加密货币借贷公司Delio正在接受韩国金融服务委员会(FSC)的调查。FSC指控Delio单方面决定转移资产存在欺诈、贪污和违反信托行为，而Delio在停止入出金前偷转的加密资产之后的去向和背景，还尚待检察机关的后续调查才能确认。

目前韩国检方已禁止B&S Holdings和Haru Invest所有高层出入境，Delio高层同样遭到限制出入境，Delio的受害者们也于6月16日向首尔地检署控告Jung Sang-ho等人涉嫌诈骗等罪名。

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Tag：比特币   区块链  

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