当前位置：首页 > 资讯 > 币安否认存在冲洗交易的不当行为

华尔街日报爆料币安美国首批代币涉内部交易！遭币安发言人驳斥

2023-07-25 17:30:50 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
这篇文章主要为大家介绍了美国商品期货交易委员会(CFTC)和证券交易委员会(SEC)两大金融监管机构分别在3月、6月针对全球最大加密货币交易所币安(Binance)及其执行长赵长鹏提起民事诉讼内容！

美国商品期货交易委员会(CFTC)和证券交易委员会(SEC)两大金融监管机构分别在3月、6月针对全球最大加密货币交易所币安(Binance)及其执行长赵长鹏提起民事诉讼，指控被告涉嫌违法提供衍生品交易，违反监管规则，其中两者皆指控币安有涉及使用内部造市商行使自营交易的行为。

昨(24)日，《华尔街日报》根据所掌握到的币安内部资讯爆料，币安美国(Binance.US)在2019年在美国推出时，第一个小时内就有近70,000美元的比特币交易，但CZ在内部消息中曾表示，他认为需求并非来自外部，「我认为那是我们自己。」华尔街日报对此质疑，这构成「冲洗交易(或称洗售交易，Wash Trading)」。

币安.US陷冲洗交易疑云

报导中更提到SEC针对币安的诉讼，该机构在诉状中指控CZ通过他控制的Sigma Chain公司作为内部造市商夸大了币安美国的交易量。

“至少从2019年9月到2022年6月这段时间里，由赵长鹏拥有和控制的交易公司Sigma Chain AG(「Sigma Chain」)从事过冲洗交易，人为地夸大了Binance.US平台上加密资产证券的交易量。该平台于2019年9月推出后的第二天，Sigma Chain账户与赵和高管拥有账户之间的冲洗交易占一种代币交易量的近70%。”

SEC发布的币安内部消息还显示，币安美国管理层意识到该平台从一开始就存在允许冲洗交易的风险。一位高层告诉Binance.US时任执行长Catherine Coley，匹配交易的引擎可以允许用户与自己进行交易。当时Coley答道：「如果美国的某些合规性或法规要求我们必须防止这种情况发生，我们就会这么做。否则我们不会。」

币安否认存在冲洗交易的不当行为

《华尔街日报》还引用了一份2019年的研究，称在调查期间，冲洗交易的交易量占币安全球分支交易量的46%以上。该调查没有报告币安美国的情况，因为该平台当时正在启动中。

而对于SEC与媒体有关冲洗交易的指控，报导中引述了币安发言人的回应，他称该公司不会「参与或容忍」冲洗交易，币安有一个专门的市场监控团队以防止此类行为。

“「我们坚信SEC关于冲洗交易的指控完全没有根据，而且是基于对事实的根本误解和对相关法律的误用。」”

发言人还表示，币安认为相关交易是「完全合法的互动」，涉及独立策略，并称交易活动的规模并不支持平台整体交易量受到影响的说法。

“在本轮融资前(2021年)的三个月内，Sigma Chain自我交易(self-trading)的交易量远低于平台总交易量的0.5%。”

以上就是华尔街日报爆料币安美国首批代币涉内部交易！遭币安发言人驳斥的详细内容，更多关于币安否认存在冲洗交易的不当行为的资料请关注脚本之家其它相关文章！

免责声明：本文只为提供市场讯息，所有内容及观点仅供参考，不构成投资建议，不代表本站观点和立场。投资者应自行决策与交易，对投资者交易形成的直接或间接损失，作者及本站将不承担任何责任。！
Tag：区块链   比特币   币安  

你可能感兴趣的文章

币圈快讯

  • 某地址在HyperLiquid开出605万美元BTC多单

    2026-08-15 07:38
    据OnchainLens报道，某交易员在HyperLiquid平台上以40倍杠杆开出96.25 BTC（约605万美元）多单，入场价格为62,900.9美元，清算价为59,147.3美元，相关地址为0xb1e4fbeb90e32e09346c04a44e3ce466d35ac2db。

  • 未知鲸鱼转入1.76亿USDC

    2026-08-15 07:38
    据Whale Alert监测，1.76亿美元（约176,000,000枚USDC）被转入未知鲸鱼地址。

  • Bitwise Chainlink ETF每周流入150万美元尽管回报惨淡

    2026-08-15 07:38
    Bitwise Chainlink ETF尽管自推出以来回报惨淡，但仍每周吸引150万美元的资金流入。这一稳定的资金流入显示出投资者对受监管的加密资产投资选项的信心。

  • Tether完成KPMG审计储备超出负债68亿美元

    2026-08-15 07:38
    Tether宣布已完成与KPMG的首次全面财务审计，审计结果显示其储备超过负债68亿美元。这一结果引发了稳定币行业的广泛关注与讨论。Tether首席技术官Paolo Ardoino表示，此次审计标志着公司在储备问题上的重要进展。分析师Samson Mow指出，审计不仅包括对Tether黄金储备的实物清点，还为稳定币行业设定了更高的标准。尽管如此，部分业内人士对Tether的其他资产表示担忧，认为仅依赖黄金储备并不能完全消除对其财务状况的疑虑。此次审计结果为支持者提供了有力的论据，但也未能消除所有质疑。

  • 文艺复兴科技公司增持MSTR股票至2.22亿美元

    2026-08-15 07:35
    据A早期发行in报道，文艺复兴科技公司（Renaissance Technologies）将其持有的MSTR股票头寸增加至2.22亿美元。
    • 查看更多

最新资讯

更多

区块链百科