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交易所JPEX钱包异常流出721万USDT！天价提币手续费获利665万美元

2023-09-25 09:08:49 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
加密货币交易所JPEX诈 骗案持续蔓延，据区块链数据分析公司Bitrace调查显示，9月14日JPEX向7个地址异常转出721万颗USDT，并且靠荒谬高额的手续费得手665万美元,

交易所JPEX钱包异常流出721万USDT！天价提币手续费获利665万美元

加密货币交易所JPEX诈 骗案持续蔓延，香港警方20日已通知当地电信服务供应商全面封杀JPEX手机APP以及网站，尽管JPEX宣称用户仍可以科学上网登入其APP，但是根据受害者回报表示，即便登入了账户，还是无法提币。

异常转出721万美元

据区块链数据分析公司Bitrace最新调查，JPEX位于TRON链上的其中一个地址，自9月14日开始至9月21日，一共向7个地址转出了超过721万颗USDT，并随后对这些资金进行了不同的操作。该地址为：TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o

囤积资金：425万USDT

跨链兑换资金：38万USDT

流入风险地址：234万USDT

这些资金用途，既不是用户提取，也不是平台正常的业务活动，因此，Bitrace判断这些资金流出为「异常转出」。

交易所JPEX钱包异常流出721万USDT！天价提币手续费获利665万美元

异常地址分析

在过去的14天里，另外一个地址将总计154.82万USDT转入了11个地址，而随后这些资金又被进一步汇入了机构地址，包括@SimpleSwap_io、@FixedFloat、@krakenfx等，但因考量JPEX在事件爆发前，也曾多次进行过类似的操作，Bitrace猜测这应该属于JPEX的正常业务活动。

383名用户发起6,903提币交易

另外9月14日事件爆发开始，根据Bitrace的调查，总共有383名用户累积发起6,903笔提币交易，但是因为JPEX荒谬的高额提币手续费(955-999USDT)，单次平均成功提款金额仅为36.7USDT，等同于JPEX通过此措施得手近665万美元，值得一提的是，其中竟还有某个用户地址，在此期间共提币611次，截至目前仍在提币中，背后原因不得而知。

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