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英国FCA：Bitfinex在未经授权下推广！列入警告名单

2023-11-01 17:21:16 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
根据英国金融行为监理总署(Financial Conduct Authority,FCA)官方公告显示，知名交易所Bitfinex被列为未经当局授权的警告名单,更多详细资讯请看正文

英国FCA：Bitfinex在未经授权下推广！列入警告名单

FCA：Bitfinex在未经授权下推广

英国金融行为监理总署(Financial Conduct Authority,FCA)于27日，将知名加密货币交易所Bitfinex列为未经当局授权的金融公司警告名单。表示该公司可能在未经当局许可的情况下推销金融服务或产品，提醒用户应该避免与此公司接触。

FCA表示未经授权或批准，任何公司和个人皆不得在英国推广金融服务。

加密资产金融推广规则

在英国的金融相关公司与机构，几乎都需要向FCA注册成为授权公司。而针对加密公司，除了一般的规定之外，还需要符合《加强高风险投资金融促销规则》与《加密资产金融推广规则Financial promotion rules for cryptoassets》。若相关公司无法符合规定将无法取得FCA授权，就可能会被列为警告名单中。

该政策主要是限制海内外加密相关公司，若要在英国地区推广加密资产服务，就必须要遵守以下规定：

加强风险提示：于交易相关页面注记风险提示与当局规定内容

禁止投资诱因：禁止推荐代码等鼓励投资活动的金钱与非金钱利益

24小时冷却期：针对初次使用的用户需要等待24小时才可交易

个人化风险警告：推广前须针对首次投资的用户显示风险警告

改善客户分类：提供申请表单协助用户确认自身分类

适当性测试：确保用户接受并通过对其知识和经验的评估测验

虽然政策的目的是出自于保护投资者，但是因为要求中有许多需要修改公司产品后端逻辑的部分，将会增加营运成本，在考量风险与利益的评估下，近期已有许多相关公司与机构将继退出英国市场。

Bitfinex回应

而根据Bitfinex官方文章，Bitfinex表示自身确实已经在过去的四个月与FCA有进行许多讨论，并积极采取措施以满足FCA的要求，也向所有客户发出通知说明新政策，且已对来自英国的用户封锁了一系列介面，包括交易所内的质押、信用卡、Lending Pro、Bitfinex Borrow与各种「教导用户如何购买」的网页与手机页面。

其表示Bitfinex与全球监管机构和执法机构合作，在打击犯罪、诈骗并保护投资者方面拥有良好的记录，但其努力在本案中并未得到承认。

可能的后续发展

FCA可能会对不遵守规定的公司采取进一步的行动。根据上述政策，未注册的加密资产公司如果不遵守规定，可能违反了英国《2000年金融服务和市场法》，将构成刑事犯罪，可处以最高两年监禁与无上限的罚款。

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