当前位置：首页 > 资讯 > 加密/支付公司罚款数量增加

币安贡献超70%！2023年加密产业支付罚金首次超传统金融界

2024-01-10 08:41:39 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
根据《金融时报》报导，加密货币和数字支付公司因各种违规行为首次支付的罚款总额超越传统金融机构。其中，占很大比例的罚款事件是币安与美国和解的43亿美元…

币安贡献超70%！2023年加密产业支付罚金首次超传统金融界

币安在去年11月底缴纳43亿(约1,352亿新台币)美元天价罚金与美国司法部(DOJ)达成和解，这在很大程度上造成去年加密货币和数字支付公司支付的罚款金额第一次超越了传统金融机构。

加密/数字支付公司罚款金额首次超越传金

根据《金融时报》报导，去年加密货币和数字支付公司因客户检查和反洗钱措施不足、违反制裁规定以及其他金融犯罪问题，共支付了高达58亿美元的罚款，远远超过了传统金融机构在同期内支付的8.35亿美元罚款总额(该金额是传统金融机构过去十年中的最低水平)。

币安贡献超70%！2023年加密产业支付罚金首次超传统金融界

对此，华盛顿的Better Markets执行长Dennis Kelleher指出：这些数据反映的是加密货币领域普遍存在的欺诈和犯罪行为，这迫使监管机构和检察官将资源转移到这一新兴领域，而不是传统银行的改善。

Kelleher将这种情况描述为旨在「制止这些恶劣行为，并防止它们进一步恶化」的努力。

加密/支付公司罚款数量增加

此外在罚款数量上，去年也缔造了新高记录。加密公司去年记录了11项罚款，相比之下过去五年平均每年不到2项;支付公司则遭到27项罚款，2018年至2022年期间的年均约5项，且这些被罚款的支付公司几乎都不到20年历史。

对此，咨询公司Kroll反洗钱主管David Lewis表示：大多数司法管辖区尚未按照全球标准对加密货币公司进行监管，因此我们预计该领域将面临进一步罚款。

Pinsent Masons律师事务所合伙人Andrew Barber表达类似观点：「随着政府引入新的监管制度，未来几年针对加密货币和支付公司的罚款可能会更高」。

然而，加密货币专家兼CMS律师事务所合伙人Charles Kerrigan则持有不同立场。他认为，未来几年罚款可能会减少，因为加密货币已经比其婴儿期受到更严格的控制。

“从长远来看，加密货币还不足以助长大量金融犯罪，也不足以成为金融犯罪罚款的重要来源。与传统金融体系数百万亿资产相比，其全球市值仅1.8兆美元。”

以上就是币安贡献超70%！2023年加密产业支付罚金首次超传统金融界的详细内容，更多关于加密/支付公司罚款数量增加的资料请关注脚本之家其它相关文章！

免责声明：本文只为提供市场讯息，所有内容及观点仅供参考，不构成投资建议，不代表本站观点和立场。投资者应自行决策与交易，对投资者交易形成的直接或间接损失，作者及本站将不承担任何责任。！

你可能感兴趣的文章

币圈快讯

  • 伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊：战争应永久结束不应再有任何国家“胆敢”对伊朗发动攻击

    2026-11-01 03:40
    伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊：我们认真对待外交，但不会放弃伊朗人民的权利。战争应永久结束，不应再有任何国家“胆敢”对伊朗发动攻击。在伊朗的七项条件得到满足之前，不会进行谈判，也不会开放霍尔木兹海峡。如果后续阶段举行核谈判，伊朗依据《不扩散核武器条约》享有的核权利应得到尊重。(金十)

  • 何一：将从币安SAFU基金地址划拨50%的资金弥补损失

    2026-11-01 02:57
    11月1日，币安联合创始人何一在X发文表示，将从币安SAFU基金地址中划拨50%的资金用于弥补此次损失，同时保留基金剩余的50%。有关该地址的详细信息已在公告中公布，感兴趣的用户可以查阅。

  • 伊朗官员：伊方目前尚未作出任何新的修改核战略的决定

    2026-11-01 02:25
    11月1日，当地时间31日，伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊在谈到该国核战略时表示，伊朗人民在修改核战略方面有诉求，当人民看到敌人攻击伊朗核设施时，他们通常会问，为什么还要继续沿用之前的模式？雷扎伊强调，目前伊朗尚未作出任何新的、修改核战略的决定。当前关于核问题争论的焦点在于，如果战争再次爆发，伊朗是否希望沿用之前的战略（央视新闻）

  • 伊朗最高国家安全委员会秘书：尚未回应美国信函

    2026-11-01 01:45
    11月1日，当地时间31日，伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊表示，其已阅读美国副总统万斯的来信，但尚未回复。“他们的语气完全变了，这是一个好兆头，表明伊朗人民已经巩固了胜利和权威。”雷扎伊表示，由于该信函没有提出任何具体内容，因此他目前不会发表任何评论。（央视新闻）

  • glassnode：美国现货以太坊ETF已连续23个交易日净流出创上市以来最长连续净流出纪录

    2026-11-01 01:34
    11月1日，glassnode于X平台发文称，ETF投资者正在撤离ETH，美国现货以太坊ETF已连续23个交易日净流出，创下该产品自上市以来最长的连续流出纪录。这反映出传统投资者的需求疲软——他们曾在8月和9月大量买入。**
    • 查看更多

最新资讯

更多

区块链百科