当前位置：首页 > 资讯 > 又有两家涉嫌欺诈,香港证监会紧急告诫!

香港证监会：虚拟资产平台Aramex 、 DIFX涉欺诈！已列入可疑名单

2024-01-21 11:15:38 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
香港证监会(SFC)联合警方发出警告称，怀疑两家自称是虚拟资产交易平台的实体「Aramex」以及「DIFX」涉嫌欺诈行为，更多详细资讯请看下面正文

香港证监会：虚拟资产平台Aramex 、 DIFX涉欺诈！已列入可疑名单

香港证监会(SFC)联合警方发出警告称，怀疑两家自称是虚拟资产交易平台的实体「Aramex」以及「DIFX」涉嫌欺诈行为，告诫公众保持警惕。

声明表示，在这两宗案件中，证监会与警方是通过监察及调查虚拟资产交易平台相关非法活动的联合工作小组交流情报。

Aramex、DIFX及它们各自的网站已于1月18日被列入证监会的可疑虚拟资产交易平台警示名单。证监会指出，虽然警方已采取行动封锁这两家实体的网站，但公众仍应提防它们可能会持续建立具有相似域名的网站。

Aramex

声明提到，证监会及警方发现，Aramex采用的名称与一家在迪拜金融市场(Dubai Financial Market)上市的物流公司名称雷同，但并没有迹象显示两者有关联。

根据证监会的说法，Aramex假装提供免费的投资意见，诱使受害人加入社群平台聊天群，自称「投资专家」的人士并在群内向受害人推广Aramex营运的网站，然后要求受害人将资金存入指定银行账户，谎称是作投资之用，但受害人随后却无法提取资金。

DIFX

另一方面，DIFX则是采用与另一家加密货币交易所相似的名称，但没有迹象显示两者有关联。

证监会指出，DIFX的犯案手法与Aramex相似，同样是通过讹称是投资专家的人士利诱投资者，在即时通讯软件上向不虞有诈的投资者推介DIFX营运的网站，而受害人被要求存入资金至指定银行账户后，也同样无法提取资金。

证监会提醒公众，需提防在社群平台、即时通讯软件上所分享的「好得令人难以置信」的投资机会及意见，尤其应慎防一些具有欺诈成分的无牌平台不时会采用与合法实体相似的名称以混淆视听。因此，投资者在作出投资决定时应保持警惕，提防欺诈行为。

以上就是香港证监会：虚拟资产平台Aramex 、 DIFX涉欺诈！已列入可疑名单 的详细内容，更多关于又有两家涉嫌欺诈,香港证监会紧急告诫!的资料请关注脚本之家其它相关文章！

免责声明：本文只为提供市场讯息，所有内容及观点仅供参考，不构成投资建议，不代表本站观点和立场。投资者应自行决策与交易，对投资者交易形成的直接或间接损失，作者及本站将不承担任何责任。！

你可能感兴趣的文章

币圈快讯

  • Meta：WhatsApp新增AI诈骗警报功能

    2026-08-14 00:27
    Meta宣布在WhatsApp中新增AI诈骗警报功能，目前处于有限测试阶段。该功能旨在增强用户安全，反映出向隐私保护和设备内诈骗预防的更广泛趋势。

  • Michael Burry：加码做空Nvidia称500亿美元交易为华尔街把戏

    2026-08-14 00:27
    著名投资者迈克尔·布里（Michael Burry）在宣布与Nvidia达成500亿美元芯片交易后，加码做空该公司。他将此交易称为“华尔街把戏”，并表示其与安然（Enron）事件有相似之处。布里指出，近期在人工智能领域的重大投资让市场专家感到不安，担心可能会出现类似于安然的灾难性后果。他在社交媒体上表示，Nvidia的高估值与其复杂的融资结构密切相关，可能会对整体经济造成影响。

  • AMD计划通过债务发行筹集40亿至50亿美元

    2026-08-14 00:27
    据路透社报道，AMD于8月13日推出了一项四部分债务发行，预计筹集40亿至50亿美元，以资助一般企业用途并可能偿还现有债务。此次发行包括到期日为2029年、2031年、2033年和2036年的高级无担保票据。初步价格讨论设定为3年期票据超过美国国债70个基点，5年期90个基点，7年期100个基点，10年期115个基点。AMD尚未立即回应路透社的评论请求。该公司还于周四向美国证券交易委员会提交了与此次发行相关的文件，但未披露具体条款。根据条款说明，摩根大通、美国银行、巴克莱和富国银行正在主导此次债务销售，预计债券将于8月17日结算。

  • 美股今日：标普500和纳斯达克因温和通胀数据上涨道琼斯下跌

    2026-08-14 00:27
    美国股市在周四早盘大部分上涨，标普500指数上涨0.4%，纳斯达克综合指数上涨0.2%，而道琼斯工业平均指数则下跌约0.2%。通胀数据的发布缓解了市场对九月加息的担忧，推动了股市的上涨。生产者价格指数数据显示，价格上涨幅度低于预期，进一步增强了投资者的信心。尽管CPI和PPI数据的降温促使交易员降低了对九月加息的押注，但市场仍预计年内至少会有一次加息。

  • 瑞士瑞银银行将现货比特币ETF持仓增加230%至9000万美元

    2026-08-14 00:26
    据华尔街日报报道，瑞士最大的银行瑞银（UBS）宣布将其现货比特币ETF持仓增加230%，达到9000万美元。瑞银集团已将其在黑石iShares比特币信托中的股份增加至约250万股，总持仓价值约9000万美元。瑞银最初在2024年早期以不到15万美元的价格购买了3600股比特币ETF。瑞银还在为其财富管理客户开放IBIT及类似产品的访问，意味着该银行的资产负债表和客户服务业务正在同步增长。该银行正在评估为瑞士的私人银行客户提供加密货币交易的可能性，初步将允许部分客户交易比特币和以太坊，并可能扩展到亚太和美国市场。
    • 查看更多

最新资讯

更多

区块链百科