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彭博：FTX破产案律所S&C将出任币安独立监察员

2024-02-17 18:34:09 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
全球最大加密货币交易所币安（Binance）在去年与美国司法部等机构达成和解协议，币安被要求需推荐独立监督员，并由美国监管机构确认，而如今传出负责FTX破产案的纽约律师事务所Sullivan&Cromwell将被任命为币安独立监察员, 更多详细资讯请看下面正文

彭博：FTX破产案律所S&C将出任币安独立监察员

据彭博今(16)日报导，一位熟悉遴选过程的人士表示，负责FTX破产案的纽约律师事务所Sullivan&Cromwell可能会击败众多律师及咨询顾问，被任命为币安的独立监察员，该事务所合伙人、前联邦检察官Sharon Cohen Levin可能会领导对币安的监察团队。

另一名知情人士透露，尽管该任命尚未正式下达，但Sullivan&Cromwell会被优先考虑，美国司法部已接近批准这家律师事务所成为币安的独立监察员。

和解协议要求任命币安的独立监察员

币安在去年11月与美国司法部等机构达成和解协议，认罪并同意支付43亿美元的罚款，作为和解协议的一环，美国司法部、财政部金融犯罪执法网络都要求币安任命独立监察员，美国司法部要求独立监察员需至少维持3年，财政部金融犯罪执法网络则要求5年。

监察员的工作，是确保币安遵守其认罪协议并采取措施，解决其反洗钱和制裁计划的不足，监察员将能获取大量资讯，包含公司记录、设施、员工，负责使用这些资料进行审查，并向政府定期发送报告。

独立监察员预期获利颇丰

报导提到，对于获得监察权的公司来说，这是个有利可图的机会，尤其考虑到监督像币安这样庞大而复杂的公司所需的工作量，在过去的几个月，许多顾问公司和律师事务所都在争取这份工作。

币安被要求应使其合规项目达到标准，包括应重新确认、报告数万笔可疑交易，美国财政部指控，币安过去曾故意忽视这些可疑交易，赵长鹏已承认违反银行法，将于今年4月被判刑。

Sharon Cohen Levin是公认的反洗钱和制裁专家，她先前曾领导曼哈顿美国检察官办公室的洗钱和资产没收部门，还曾在马来西亚主权财富基金(1MDB)贪污丑闻案中代表高盛(Goldman Sachs)。

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