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Binance.US举步维艰！美国已有7个州撤销币安美国资金传输许可证

2024-06-20 07:30:52 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
美国今年起陆续有多个州已撤销或者拒绝续签以Binance US名义营运的BAM Trading ServicesInc.的资金传输许可证,本周一，美国北达科他州成为第七个加入禁止行列的地区, 更多详细资讯请看下面正文

Binance.US举步维艰！美国已有7个州撤销币安美国资金传输许可证

币安在去年11月与美国司 法 部、商品期货交易委员会(CFTC)等机构达成和解协议，认罪并同意支付43亿美元罚金，创办人赵长鹏(CZ)则承认违反美国反洗钱法等指控，辞去币安执行长一职，并在6月1日于美国加州的一间联邦监 狱开始服刑。

北达科他州宣布撤销BinanceUS许可证

然而，针对Binance.US的合规问题仍未落幕，美国有多个州今年陆续撤销、或拒绝续签以币安美国名义营运的BAM Trading Services Inc.的资金传输许可证。北达科他州金融机构在周一(17)也成为最新一个宣布撤销Binance US许可证的地区：专员发现BAM Trading Services,Inc.未能遵守北达科他州法律。此外，大股东兼控制人赵长鹏已承认违反美国反洗钱法的重罪指控。北达科他州加入了阿拉斯加州、佛罗里达州、缅因州、北卡罗来纳州和奥勒冈州的行列，采取了类似行动，撤销或拒绝更新BAM交易服务的资金传输许可证。

北达科他州金融监管机构进一步表示：资金传输活动包括代表他人接收资金或加密货币，并发送到美国境内或境外的某个地点。要合法从事汇款业务，需要根据《北达科他州世纪法典》第13-09.1章获得许可证。

Binance US被美国多州撤销许可证

在此之前，美国其他州也对BinanceUS采取了监管行动：

  • 去年11月，在CZ承认违反美国反洗钱法后不久，佛罗里达州暂停了币安Binance US的许可证。

  • 今年1月初，阿拉斯加州拒绝续签Binance US的许可证

  • 1月23日，北卡罗来纳州暂停Binance US的许可证

  • 1月29日，缅因州拒绝续签Binance US的许可证，

  • 4月24日，康乃狄克州暂停Binance US的许可证

  • 4月30日，奥勒冈州撤销Binance US的许可证。

加上周一宣布的北达科他州，目前已有共7个州宣布撤销或暂停Binance US的资金传输许可证。虽然CZ的案件目前已告一段落，但各州监管机构的新举措似乎仍在进行中，未来是否会有更多州采取类似的监管行动，仍须持续关注。

Binance US被SEC起诉后，公司业务遭受重挫

据先前报导，SEC在去年6月起诉币安美国(Binance.US)、执行长赵长鹏(CZ)及币安母公司(Binance Holdings Limited)及旗下两家子公司BAM Trading Services(BAM Trading)、BAM Management US Holdings Inc.(BAM Management)，指控被告违反美国证券交易规则、不当处理客户资金。

在此之后，币安美国面临着一系列日益严峻的法律和营运挑战，先是SEC要求法院批准冻结其母公司BAM Trading、BAM Management的资产。再者，由于多家银行合作伙伴切断合作关系，币安美国被迫停止支持美元出入金。

而根据《财富》杂志今年3月初报导，币安美国营运长Christopher Blodgett在去年12月的证词中表示，由于SEC的行动，该公司自6月以来已被迫解雇200多名员工，即三分之二的员工。并且Blodgett在证词中表示，在SEC寻求冻结资产后，币安美国的平台收入下降75%：我们的交易量和业务总体上已经崩溃了。

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