当前位置：首页 > 资讯 > BitMEX违法期间及不当行为

美国司 法部：BitMEX承认违反银行保密法！未充分落实KYC 、反洗钱

2024-07-11 20:37:32 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
美国司 法部(DOJ)周三宣布，加密货币衍生品交易所BitMEX已承认违反《银行保密法(BSA)》,早在2022年，BitMEX创办人Arthur Hayes也因同样的罪名被判处6个月居家监禁, 更多详细资讯请看下面正文

美国司法部：BitMEX承认违反银行保密法！未充分落实KYC 、反洗钱

美国司 法部(DOJ)周三宣布，加密货币衍生品交易所BitMEX已承认违反《银行保密法(BSA)》。早在2022年，BitMEX创办人Arthur Hayes也因同样的罪名被判处6个月居家监禁。

BitMEX违法期间及不当行为

根据最新公布的法院文件，在2015年9月至2020年9月期间，总部位于塞舌尔的BitMEX「故意未能」在交易所落实充分的「KYC实名认证」和「反洗钱(AML)」措施。

美国司 法部在周三的声明中指出，直到2020年9月，BitMEX依然允许客户匿名注册和交易加密货币，而无需提供任何身份证件和个资，该平台甚至宣称「散户无需KYC即可进行交易」。

检察官表示，由于宽松的AML、KYC机制，BitMEX已沦为洗钱、规避制裁的温床。

BitMEX也因其违反《银行保密法》承认向一家外国银行撒谎。根据法院文件，该公司及其高管向「未具名的国际银行」作出虚假陈述，以说服该银行为一家名为Shine EffortInc.Limited的空壳公司开设银行账户，而该公司实际上由其中一位创办人Benjamin Delo控制，且BitMEX是该公司的实质受益人。

检察官：沦为洗钱、规避制裁的工具

美国联邦检察官Damian Williams表示：「正如BitMEX的创办人及长期员工2022年在联邦法院所承认的，这家公司作为2015年至2020年全球领先的加密货币衍生品平台之一，在美国运营期间，却未按照联邦法律要求实施任何有效的反洗钱措施。」

BitMEX因此沦为大规模洗钱、规避制裁的工具，对金融系统的完整性构成严重威胁。今天的认罪再次表明，加密货币公司若要利用美国市场，就必须遵守美国法律。

为此，美国商品期货交易委员会(CFTC)曾在2020年10月指控BitMEX向美国客户提供非法的加密货币衍生品交易服务。

与此同时，美国司 法部也对BitMEX的三位创办人Arthur Hayes、Benjamin Delo(Ben Peter Delo)、Samuel Reed和业务发展部门主管Gregory Dwyer提出起诉，指控四人涉嫌违反及密谋违反《银行保密法》。

BitMEX高管的认罪及判决

BitMEX如今承认的罪名与创办人、员工被指控的罪名几乎相同，且都涉及公司在同一时期的违法行为。至于为何会在公司高管被起诉的4年后才对BitMEX提出指控，美国司 法部发言人拒绝置评。

BitMEX四位公司高管皆在2022年陆续改为主动认罪，Arthur Hayes被判处6个月居家监禁、缓刑2年；Benjamin Delo则获判缓刑30个月，免居家监禁；Samuel Reed被判处18个月的缓刑；而Gregory Dwye则被判处1年缓刑。

以上就是美国司 法部：BitMEX承认违反银行保密法！未充分落实KYC 、反洗钱的详细内容，更多关于BitMEX违法期间及不当行为的资料请关注脚本之家其它相关文章！

免责声明：本文只为提供市场讯息，所有内容及观点仅供参考，不构成投资建议，不代表本站观点和立场。投资者应自行决策与交易，对投资者交易形成的直接或间接损失，作者及本站将不承担任何责任。！
Tag：加密货币  

你可能感兴趣的文章

币圈快讯

  • Binance：已完成约90%受影响资产回填并完成新一轮储备金证明快照

    2026-10-31 23:14
    10月31日，据官方公告，Binance表示被盗资产补足比例已由此前约80%提升至90%。公司此前已预留超过63.4亿美元自有资金，用于承担此次安全事件造成的损失。目前，BTC、ETH、USDT、BNB、SOL、USDC、XRP、USD1、RLUSD和ZEC均已实现100%足额储备支持。补足资金来源包括部分SAFU用户资产安全基金、部分合约保险基金及公司自有资金，合约保险基金的剩余余额按监管要求保留。尚未补足的约10%资产均为上述10种代币之外的其他代币，由于流动性相对较低，购入所需数量可能需要更长时间。Binance正通过市场及OTC渠道继续补购。新一轮储备证明（PoR）快照已于北京时间10月31日08:00完成，相关数据已更新至官网。Binance表示，零知识证明生成预计需要40至50小时，完整证明预计于11月3日（UTC）提供。上述10种代币的持有者届时可自行验证，其资产是否至少获得1:1的足额储备支持。Binance重申，将全额承担此次被盗造成的财务损失，而非由用户承担。提现服务恢复工作正按计划推进，预计于11月1日恢复，具体安排确认后将另行公布。

  • 俄罗斯联邦安全局：已从美国收到关于莫斯科可能发生恐怖袭击计划的情报

    2026-10-31 23:12
    10月31日，据俄新社：俄罗斯联邦安全局表示，已从美国方面获悉可能在莫斯科发生恐怖袭击的情况，我们正在采取适当措施。(金十)

  • DeepSeek发布新的Agent架构

    2026-10-31 23:02
    10月31日晚，DeepSeekHarness团队发表技术文章《Super-agent设计探索：迈向更自主的Agent系统》。DeepSeek表示，模型能力提升催生了新的应用形态，近期个人助手（PersonalAgent）开始集中涌现。然而，现有主流Agent设计还难以在多任务和团队协作的规模上支撑这一模式，Agent的工作模式仍然以单一Session为基本单位，不同Session之间彼此独立。在这种设计下，单任务的上限取决于模型能力，多任务的上限取决于人的注意力。通过双层架构、事件驱动、异步多信道交互、存算分离与外部Watchdog等思路，DeepSeek团队突破了这些限制，系统在底层接管了繁琐的会话管理与上下文同步，使人类得以从具体的执行细节进一步上移到更高层的决策与验收。DeepSeek把这种Agent形态及其系统架构称为Super-agent，文章提到，目前，基于这套思路构建的内部Super-agent实例已经在持续运行，日常参与问题复现与修复、代码审查响应与DeepSeekHarness自身的迭代。

  • 英伟达披露下一代CPO技术原型样品已就位

    2026-10-31 22:31
    英伟达近日在SEMICONWest2026上公开展示了下一代共封装光学（CPO）技术，名为OOI（Optics‑on‑Interposer，中介层上集成光学）。不同于现有CPO方案，OOI选择拿下有机封装基板，将光引擎直接集成到承载GPU的硅中介层之上，把光电转换环节进一步向芯片内核靠拢，为下一代超大规模AI集群提供全新互联思路。据英伟达研究院首席研究科学家尼古拉•内多维奇（NikolaNedovic）介绍，该方案以更大面积的中介层取代现行有机封装基板，目前英伟达已拿到原型样品。

  • 慢雾：zkLink遭攻击损失约78.3万美元涉及瞬态存储漏洞

    2026-10-31 22:01
    10月31日，据慢雾安全团队分析，跨链协议zkLink于10月29日遭攻击，损失约78.3万美元。攻击者利用瞬态存储中的残留验证值，伪造用于提款验证的批次根，随后完成12次提款，包括1次ETH提款和11次ERC-20代币提款。分析指出，攻击者先通过一次真实跨链消息领取写入验证值，再在同一笔交易的后续调用中复用该值，借助中继及网关合约写入伪造的批次根。相关合约允许中继者指定外部调用目标和参数，验证值未清除或绑定当前调用，而批次根更新仅校验网关身份，缺少独立证明验证。
    • 查看更多

最新资讯

更多

区块链百科