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Coinbase Payments遭英国FCA重罚450万美元：未能有效防洗钱

2024-07-26 23:13:33 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
英国金融行为监管局(FCA)在25日的新闻稿中指出，将因未落实反洗钱措施，对Coinbase旗下支付公司Coinbase Payments开罚450万美元, 更多详细资讯请看下面正文

Coinbase Payments遭英国FCA重罚450万美元：未能有效防洗钱

英国金融行为监管局(FCA)在25日的新闻稿中指出，将因未落实反洗钱措施，对Coinbase旗下支付公司Coinbase Payments开罚450万美元。

Coinbase Payments遭FCA裁罚450万美元

FCA表示，美国交易所Coinbase子公司Coinbase Payments Limited(CBPL)因反洗钱措施不足，开罚350万英镑(约450万美元)。

据悉，该公司主要为英国客户提供在Coinbase内部及相关应用中，加密资产的交易与传输服务：CBPL并不直接参与加密货币的交易，但充当加密货币的交易中介商及管道，然而该公司尚未就此业务进行注册。

FCA指出，该公司于2020年10月与其签订了自愿要求(VREQ)，作为落实反洗钱措施的一环：即便如此，CBPL仍向1.3万名高风险客户提供电子货币服务，其中31%用户存入了约2,490万美元，然后通过其他Coinbase服务执行了价值约2.26亿美元的加密货币交易。

FCA执法及市场监管执行董事Therese Chambers强调，像CBPL等加密公司需要有强而有力的金融犯罪防堵手段：与加密货币有关的洗钱风险相当常见，相关企业则必须严正看待，而CBPL的反洗钱措施存在重大缺陷，并一再违反要求。

Coinbase回应：无意违反、欢迎监管

对此，Coinbase则在部落格声明中回应，该公司一直都致力于合规：CBPL自2017年起被FCA授权为「电子货币机构」，向当地用户提供电子货币及支付服务，而并没有被授权进行「加密资产交易」。然而，我们确实在2020年至2023年内无意间接纳了一些被分类为高风险的客户。

并补充，「那些高风险用户仅占总用户的0.34%。」

此前，币安等诸多加密货币交易所也曾因防堵洗钱不力而遭到裁罚，甚至入监服刑。

FCA首次援引2011年《电子货币条例》裁罚

据悉，这是FCA首次根据2011年《电子货币条例》对加密企业采取执法行动，而由于CBPL同意就此指控达成协议，FCA也同意依法减免该公司30%的罚款。

不过，FCA的加密监管一直都以严谨著称，从公布加密公司广告行销指南，到推动稳定币监管计划，可以说是不遗余力。

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