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TDBank未报告可疑加密货币活动！被FinCEN处以18亿美元罚款

2024-10-15 19:18:44 | 来源：本站整理 | 作者：佚名

美国第十大银行道明银行(TD Bank)因违反《银行保密法》和洗钱相关规定而被处以超过18亿美元的罚款，成为美国史上承认《银行保密法》计划失败的最大银行, 更多详细资讯请看下面正文

美国第十大银行道明银行(TD Bank)因违反《银行保密法》和洗钱相关规定而被处以超过18亿美元的罚款，成为美国史上承认《银行保密法》计划失败的最大银行。

负责执行和监督《银行保密法》(BSA)合规性的监管机构FinCEN(Financial CrimesEnforcement Network)，出具了99页的报告，详列了TD Bank自2012年以来的违规事项。

报告中提及了一家以「Customer Group C」称之的客户，FinCEN指控TD Bank在九个月内为其处理了超过10亿美元的交易，其中90%资金来自英国的加密货币交易所，并且超过60%的资金汇往哥伦比亚也同样提供虚拟货币相关服务的金融机构，涉及高风险行业和地区。

TDBank同意支付18亿美元罚款

根据美国司法部(DOJ)的新闻稿，TDBank同意支付超过18亿美元的罚款解决司法部对违反银行保密法(BSA)和洗钱行为的调查。

司法部长MerrickB.Garland表示：

TDBank是美国史上承认《银行保密法》计画失败的最大银行，也是史上第一家承认共谋洗钱罪的美国银行，其选择了利润而不是遵守法律，这一决定使该银行遭受了数十亿美元的罚款。

其中，FinCEN对TDBank处以创纪录的13亿美元罚款，实施了为期四年的独立监督，以监督TDBank所需的补救措施。

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