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知名交易所BitMEX违反美国银行法

2025-01-16 23:37:53 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
知名交易所BitMEX因为遵守美国《银行保密法》(BSA)相关规定而遭重罚,美国联邦法院于1/15宣判BitMEX母公司HDR Global Trading Limited需支付1亿美元罚金，并接受缓刑两年，期间无需接受监管, 更多详细资讯请看下面正文

知名交易所BitMEX违反美国银行法！被判罚款1亿美元与缓刑两年

知名交易所BitMEX因为遵守美国《银行保密法》(BSA)相关规定而遭重罚。美国联邦法院于1/15宣判BitMEX母公司HDR Global Trading Limited需支付1亿美元罚金，并接受缓刑两年，期间无需接受监管。

理由是此前与政府达成的1.1亿美元罚款和认罪协议并不足以反映其违规行为的严重性。

最新判决处1亿美元罚金与缓刑两年

美国纽约法院于1/15做出判决并要求BitMEX支付1亿美元罚金，同时接受两年非监督缓刑。此裁决距离BitMEX于去年7月认罪仅过了半年，当时BitMEX向法院承认在过去确实没有建立一套有效的反洗钱机制，违反美国的《银行保密法》(BSA)。

而BitMEX则在判决后发布官方声明，表示法院对BSA案件的指控已是「旧闻」，更批评美国司 法部花费好多时间和纳税人的税金来追查这起案件，暗指资源应该被更好地运用。

知名交易所BitMEX违反美国银行法！被判罚款1亿美元与缓刑两年

BitMEX最新官方声明

长达数年的法律纠纷

  • 2015至2020年：美国政府指控BitMEX在这段期间违反《银行保密法》，未设立反洗钱与用户身分验证(KYC)机制，只要求用户提供电子邮件地址来进行交易。

  • 2021年：BitMEX与美国商品期货交易委员会(CFTC)及金融犯罪执法局(FinCEN)达成和解，同意支付1亿美元的民事罚款。

  • 2022年：BitMEX三位共同创办人Arthur Hayes、Benjamin Delo、Samuel Reed，以及员工Gregory Dwyer因刑事案件被判缓刑，被法院要求支付3,000万美元民事罚款。

  • 2024年7月：BitMEX承认违法并称此案为「旧闻」，预期不会有额外罚金。但于去年12月的法庭文件中，美国政府主张BitMEX非法获利达1.55亿美元，并要求支付约4.2亿美元罚金，最终法庭判决未采纳此数字。

官司结束但形象受损

BitMEX因违反美国《银行保密法》所引发的风波，随着判决落地而正式告一段落。尽管法律问题解决了，但这些诉讼对于BitMEX的品牌形象和市场信任度仍带来长期的负面影响。

BitMEX的前执行长Arthur Hayes曾在2020年因法律问题辞去执行长一职，并于2021年向美国政府认罪自首，可看得出Hayes是积极与BitMEX过去的违规行为切割，来重整自己声誉。

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