当前位置：首页 > 资讯 > 泰国强化加密货币出资审查

泰国出台新举措：强化对加密货币公司背后出资方审查力度

2026-04-08 20:27:14 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
泰国提议强化对加密货币公司背后出资方的审查，旨在防范洗钱、诈 骗等风险,新规要求企业提供股东银行对账单验证出资真实性，禁止通过'代持'掩盖外资身份，并利用数据分析技术整合多部门信息，精准识别高风险企业，确保资金来源透明合规,

泰国出台新举措：强化对加密货币公司背后出资方审查力度

泰国提议强化对加密货币公司背后出资方的审查，旨在防范洗钱、诈 骗等风险。新规要求企业提供股东银行对账单验证出资真实性，禁止通过“代持”掩盖外资身份，并利用数据分析技术整合多部门信息，精准识别高风险企业，确保资金来源透明合规。

泰国证 监 会提议收紧加密货币公司的融资规则，要求任何直接或间接支持主要股东的实体都纳入其中。

泰国证券监管机构正寻求通过收紧加密货币公司的融资规则，以遏制洗钱和与技术相关的犯罪行为。

泰国证券交易委员会（泰 SEC）周一提议将加密货币企业的审批要求扩大至包括主要股东背后的融资方。

根据该提案，任何向主要股东提供担保或财务支持的人员，都将被视为股东，须获得监管机构的监管批准。

该机构表示，此举旨在加强对隐性资本流动的监管，确保企业经营者资金来源合法，而非来自与非法活动有关的融资，因为后者可能带来法律、信誉和声誉风险。

此举反映了亚洲国家日益显现的监管趋势，韩国也在考虑类似举措，监管机构正权衡一项提议，即将加密货币交易所股东持股比例上限设定为20%.

通过收购股份进行间接支持将适用拟议规则。

拟议的资金需求涵盖广泛的财务出资方，不仅包括直接向股东提供资金或财务支持的出资方，也包括通过收购股份而间接提供资金或财务支持的出资方。

这些规则适用于对经营者股份的收购，以及对作为该经营者股东的法人实体的收购。

泰国强化加密货币出资审查

来源：泰国证券交易委员会

美国证券交易委员会表示：“重大资金的提供应包括担保人、合同安排，或对任何工具的投资，这些投资使财务支持方具有向主要股东提供资金的资格，或实质上扮演着资金提供方的角色。”

如果主要股东是政府相关机构，例如部委、部门、公共组织或其他机关，监管机构仅会审查该机构层面的股权。“这些机构已接受政府的监管与监督，”监管机构表示。

拟议措施将开放公众咨询，至4月22日。

近期，泰国当局加大了打击金融犯罪的力度。1月，当地 authorities启动了一项“灰色资金”行动，旨在加强对实体市场和数字市场的监管，以堵塞洗钱漏洞。

在泰国证券交易委员会和泰国数字资产运营商行业协会的努力下，当地加密货币平台 reportedly 冻结了1万个账户，作为打击洗钱行动的一部分。

以上就是泰国出台新举措：强化对加密货币公司背后出资方审查力度的详细内容，更多关于泰国强化加密货币出资审查的资料请关注脚本之家其它相关文章！

免责声明：本文只为提供市场讯息，所有内容及观点仅供参考，不构成投资建议，不代表本站观点和立场。投资者应自行决策与交易，对投资者交易形成的直接或间接损失，作者及本站将不承担任何责任。！
Tag：加密货币  

你可能感兴趣的文章

币圈快讯

  • PeckShield监测：两地址合计铸造约10亿枚memecore代币

    2026-08-19 18:34
    据PeckShield监测，钱包地址0xfdea...447a7bf和0x4388...c919dd7分别铸造约4.63亿枚memecore（m）代币，合计约10亿枚，随后归集至地址0x69cb...f6ff4681，当前持仓价值约100万美元。

  • 某巨鲸地址5倍杠杆建仓近500万美元SKHX多单

    2026-08-19 18:32
    某巨鲸地址（0x1008）于今日18:14建仓SKHX多单，开仓均价为1,162.53美元，持仓价值约498万美元，杠杆倍数为5倍。目前该头寸小幅浮盈约2446美元，强平价格位于978.20美元。该地址在今年4月曾活跃交易大宗商品CL合约，累计交易额达1,434万美元，但最终小幅亏损36.92万美元离场。此次新建仓SKHX系列是该地址沉寂4个月后首次大额介入该标的，或代表其开始布局新的交易方向。

  • Abraxas Capital主地址增持GOLD空单289.24枚持仓规模超4000万美元

    2026-08-19 18:32
    Abraxas Capital主地址增持GOLD空单289.24枚，约合1,002,900.14美元，当前持仓规模为40,617,468.70美元，均价从4,171.09美元调整至4,177.27美元。目前该空单当前盈亏为-1,793,053.68美元，亏损幅度为-17.66%。当前价格为4,370.19美元，清算价为8,762.64美元。该地址自5月起建仓，曾为HyperLiquid最大合约资金规模的巨鲸，11月起持续止盈，持仓规模曾达9.2亿美元。

  • 超80%船舶改走阿曼航线伊朗对霍尔木兹海峡控制力减弱

    2026-08-19 18:32
    据A早期发行in数据显示，过去两周超过80%的船舶选择阿曼航线，该航线获得联合国授权。kpler原油分析主管霍马云·法拉赫沙希表示，伊朗部分失去了对霍尔木兹海峡的控制。美国能源部长克里斯·赖特表示，目前经霍尔木兹海峡运输及改道绕行的石油流量约达到每日1500万桶，接近冲突前约2000万桶的水平。伊朗与阿曼正在讨论恢复霍尔木兹海峡自由航行安排。卡塔尔表示，若协议达成，可能推动美伊回到谈判桌。特朗普表示，目前美国与伊朗并未进行任何谈判或对话。

  • AI开始自动改Agent Harness了：Opus5四项拿三项第一

    2026-08-19 18:30
    AI姨报道，AI开始自动修改agent的harness，scale AI推出harnessopt-bench，专门测试AI能否自我优化。测试中，AI会拿到一个故意未充分优化的harness，根据跑分和失败案例不断改进代码。改完后，scale再用未见过的测试题进行考试，以验证改进后的agent是否真正变强。此次测试使用了claude opus 5、gpt-5.6 SOL、kimi k3等5个模型，在4类任务上进行了111次测试，其中opus 5表现最佳，获得4项中的3项第一。整体来看，负责修改harness的模型比使用的代码工具更为重要。
    • 查看更多

最新资讯

更多

区块链百科