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俄罗斯打击未注册加密货币交易所，逮捕20余人
要点总结
- 突袭行动：俄罗斯联邦安全局在莫斯科市逮捕了 20 多人，目标是洗钱的无牌加密货币交易所。
- 该计划：年轻的快递员将偷来的现金输送到现金兑换加密货币的交易所，每天处理高达 200 万美元的资金并发送到海外。
- 监管背景：此次打击行动是在俄罗斯严格的新数字资产法于 2026 年 9 月 1 日生效之前进行的。
俄罗斯联邦安全局（FSB）联合俄罗斯内务部，于8月7日对莫斯科金融区多家未经许可的加密货币交易点展开突击搜查，逮捕了20余人。当局指控这些交易点参与了一个洗钱网络，该网络通过电话诈骗将赃款兑换成加密货币，然后转移出俄罗斯。
俄罗斯联邦安全局盯上莫斯科市加密货币交易所
据俄罗斯联邦安全局（FSB）称，此次行动的目标是位于莫斯科市（俄罗斯首都最大的金融中心）的九个“未经授权的金融渠道”，这些渠道均设在加密货币交易所内。这些机构被指控在监管体系之外提供现金兑换数字资产的服务。
该机构表示，在与俄罗斯内务部协调进行的搜查行动中，逮捕了20多人。在被搜查地点，查获了与货币兑换业务相关的文档以及调查证据。
虽然此案最初的重点是那些在许可体系之外运营的交易所，但俄罗斯联邦安全局（FSB）认为，这些机构并非仅仅处理标准的加密货币交易。当局指控它们是针对俄罗斯公民实施电话诈骗的金融网络中的一环。
涉嫌洗钱网络的运作方式
俄罗斯当局称，此案围绕着一个现金兑换加密货币的计划展开：从电话诈骗受害者那里收集现金，然后带到莫斯科市的加密货币交易所，将其兑换成数字资产，以绕过传统的银行系统。
据称，其中一家被调查的办事处有时一天内处理的交易额高达200万美元。虽然这一数字尚未得到独立核实，但如果属实，则表明此案中的加密货币交易点不仅处理小额零售交易，还可能充当非法金融活动的流动性基础设施。
未注册的交易所对金融犯罪分子极具吸引力，因为它们可以快速处理现金，降低身份验证要求，并帮助人们在不经过银行系统的情况下进行跨境资金转移。对于俄罗斯当局而言，这是追踪针对国内公民的诈骗资金流向的关键瓶颈。
目前，该案件正作为大规模诈骗案进行调查。如果罪名成立，涉案人员可能根据俄罗斯刑法面临最高10年的监禁。
年轻快递员和诈骗调用中心
俄罗斯当局表示，被捕者大多年龄在18至25岁之间，他们被招募来向受害者收取现金，然后将其转交给加密货币交易点。据悉，这群人来自俄罗斯各地，金融知识有限，被快速致富的承诺所诱惑。他们未必是这起诈骗案的主谋，而是充当了资金从受害者流入加密货币交易系统的中间人。
这种作案手法在电话诈骗案件中屡见不鲜：受害者接到冒充银行、官方机构或金融援助机构的电话后，被诱骗转账或交出钱财。在莫斯科市的案件中，俄罗斯联邦安全局指控与乌克兰有关联的诈骗调用中心利用快递和外汇兑换网络将资金转移出俄罗斯。
俄罗斯中央银行的数据显示，金融诈骗风险依然居高不下。2025年，该机构查获了7000多起传销和金融诈骗案件，记录了4600多个与受害者关联的加密货币钱包，并屏蔽了21500多个可疑的在线资源。
俄罗斯扩大加密货币打击范围
莫斯科市的逮捕行动正值俄罗斯收紧加密货币监管框架之际。俄罗斯中央银行表示，新的数字资产法将于2026年9月1日生效，过渡期至2027年7月1日，在此期间，市场参与者可以申请牌照并调整运营。
在新框架下，俄罗斯的非专业投资者每年只能通过中介机构购买价值不超过30万卢布的数字资产。尽管莫斯科方面已越来越多地测试和讨论数字资产在跨境支付中的作用，但加密货币仍不允许用作国内支付手段。
接下来会发生什么？
目前，该案件正作为大规模诈骗案进行调查。下一步，当局将着重查明该行动中各个团伙的角色，从莫斯科市的兑换点到收款人员和交易协调员，无一例外。
如果调查证实加密货币交易所完全知晓这些资金来源于欺诈，案件可能升级为洗钱或组织非法金融活动等指控。这将取决于交易记录、查获的设备以及被捕人员的供述。
莫斯科市的这起案件也将检验俄罗斯如何处理被指控协助犯罪资金流动的未注册交易所，因为俄罗斯国内加密货币市场正准备从 9 月开始进入更严格的监管阶段。
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