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华尔街日报：Polymarket遭千万美元欺诈，CEO被指重增长轻合规

2026-09-22 09:16:52 | 来源： | 作者：佚名
据《华尔街日报》周六发布的一项调查显示，Polymarket 今年早些时候遭遇了一起通过被盗借记卡实施的盗窃案，损失至少1000万美元,而该公司首席执行官谢恩·科普兰（Shayne Coplan）却敦促员工优先关注业务增长，并淡化了合规方面的担忧

Polymarket CEO被指重增长轻合规

据《华尔街日报》周六发布的一项调查显示，Polymarket 今年早些时候遭遇了一起通过被盗借记卡实施的盗窃案，损失至少1000万美元。而该公司首席执行官谢恩·科普兰（Shayne Coplan）却敦促员工优先关注业务增长，并淡化了合规方面的担忧。

根据调查，欺诈者于2026年2月开始针对Polymarket面向美国的平台，此时该受监管平台开始从等待名单中接纳用户已过去数月。据报道，欺诈者使用被盗借记卡向平台充值、下注，随后试图将 winnings 提现到自己控制的“洗白”卡片或账户中。

报告显示，Polymarket 的支付处理商 Checkout.com 曾向这家预测市场公司预警此次攻击，在此期间，该公司将其处理的 Polymarket 美国存款中超过 80% 判定为欺诈交易并予以拒绝，而行业标准水平仅约为 1%。《信息报》在 6 月报道称，维萨（Visa）已指示 Checkout.com 限制 Polymarket 的欺诈支付，这促使该支付处理商要求 Polymarket 平台加强管控。

扩展文章：Polymarket遭千万美元级信用卡盗刷未遂，面临CFTC潜在调查

据《华尔街日报》采访的消息人士回忆，Polymarket 的合规团队对科普兰的回应感到惊讶：当下专注于业务增长，日后再担心任何监管罚款。

该报告并未明确此次价值1000万美元的盗窃企图成功了多少，但《华尔街日报》援引的一位人士表示，大部分尝试存入的资金均未成功。据该人士称，约七名用户主导了此次攻击，其中一人据称尝试了约4000笔独立的存入操作。

Polymarket 的一位发言人告诉《华尔街日报》，该公司致力于打造公平透明的市场，并与监管机构和执法部门开展合作。

“我们的市场诚信框架包含检测、审查和应对可疑活动的流程，”该发言人表示。

据报道 Polymarket 取消了提现保障措施

报告发现，一波存款欺诈未遂事件加剧了合法用户的取款申请积压，令公司的合规人员不堪重负。

Polymarket 的管理层随后取消了一项旨在打击洗钱的要求，即从某一支付渠道存入的资金必须从同一渠道取出。这项规定虽不是预测市场的监管要求，但在其他金融机构中却很常见，它有助于防范被盗借记卡带来的攻击——因为在规定生效期间，资金无法被转入另一张“干净”的借记卡取出。

报告称，尽管一些员工警告称规则变更可能导致洗钱和其他攻击行为增加，但 Polymarket 的高管坚称，现有的其他规则足以遏制此类活动。

这一事件发生之际，Polymarket 正为潜在的首次公开募股（IPO）做准备，公司高层职位也出现了一些变动。知情人士向《华尔街日报》透露，Polymarket 美国首席合规官安德鲁·克利福德在向高管提交一份详细报告、列明欺诈问题后，于今年 4 月辞职。该公司随后解雇了美国首席执行官贾斯汀·赫茨伯格，其美国监管与反洗钱部门负责人也相继离职。

据《华尔街日报》援引知情人士透露，沙利文·克伦威尔律师事务所的一项调查得出结论，Polymarket 遵守了相关法规。

一位知情人士向《华尔街日报》透露，到5月份，在采取了包括限制用户可关联的借记卡数量在内的措施后，欺诈率恢复到了行业正常水平。

Polymarket CEO被指重增长轻合规

另一起攻击事件导致近500名用户的账户暴露

7月下旬，近500名Polymarket用户遭攻击者利用一处疑似的账户注册漏洞实施攻击。《华尔街日报》援引一位知情人士报道称，攻击者若试图利用他人被盗的社会安全号码等个人信息创建账户，即便不知道对方预先设置的用户名或密码，也能完全获取该用户的账户以及关联的银行账户和借记卡信息。

该人士称被盗金额不大，但未提供具体数额。Polymarket 的一位发言人告诉《华尔街日报》，公司将赔偿损失的资金。接受《华尔街日报》采访的消息人士以及该媒体查看的 Discord 消息显示，一些用户在此次攻击中损失了数千美元，他们数周向 Polymarket 客服团队发送的消息均未得到回复。

监管审查正值公司推进融资之际

据《华尔街日报》此前的报道，援引一位知情人士消息称，美国商品期货交易委员会正在对 Polymarket 展开调查，且该机构员工已被指示保存与此次欺诈攻击及其他相关事项有关的记录。

美国商品期货交易委员会（CFTC）的一位发言人当时向 The Block 表示，该机构既不能证实也不能否认存在调查。

《华尔街日报》此前的调查发现，Polymarket 付费让创作者在仿冒网站上进行投注并制造胜局，据The Block报道，这一情况促使两党参议员联名要求美国商品期货交易委员会（CFTC）对该公司展开调查。据周六的报道，Polymarket 随后对其营销团队进行了重组。

最新指控曝出之际，Polymarket 正寻求约 10 亿美元融资，估值约 210 亿美元。据《华尔街日报》报道，小唐纳德·特朗普的投资机构 1789 Capital 正注资约 3 亿美元，此前该机构已投资约 2 亿美元。特朗普总统的儿子小特朗普是 Polymarket 咨询委员会成员，同时也是其竞争对手 Kalshi 的战略顾问。

据该报援引知情人士透露，科普兰还于6月与1789 Capital联合创始人奥米德·马利克会面，商讨为公司2027年可能进行的首次公开募股（IPO）做准备。

自那以后，Polymarket 聘请了首位首席财务官——亚马逊前首席财务官沃伦·詹森，他从1999年9月起担任该职位约两年半。报告显示，自5月以来，该公司还新增了经验丰富的风险管理团队成员，并完善了合规流程与产品测试工作。

Polymarket 的一位女发言人告诉《华尔街日报》：“我们为我们的关键领导层招聘和持续的基础设施升级感到自豪，我们已迅速实现扩张，并将继续专注于在金融、科技和文化的前沿负责任地发展。”

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